深圳市怡亚通供应链股份有限公司

发布时间:2019-06-23 来源:未知 浏览次数:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十六次会议通知于2019年4月18日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网()上披露的《公司2019年第一季度报告》。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都仙湖供应链”)向中国光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加成都仙湖供应链的自然人股东冯华及其配偶路阳为成都仙湖供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向中国光大银行股份有限公司长春分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司浙江省区八家控股子公司(详见下表)共同向中信银行股份有限公司杭州分行合计申请总额不超过人民币21,800万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述八家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向中信银行股份有限公司杭州凤起支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司山东省区十家控股子公司共同向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司分别为上述十家控股子公司提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司山东省区十家控股子公司(详见下表)共同向齐商银行股份有限公司合计申请总额不超过人民币11,500万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述十家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向赣州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司重庆高乐贸易发展有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币440,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司五家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度,并由公司五家全资子公司共同为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司五家全资子公司:上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡(香港)有限公司、联怡国际(香港)有限公司共同为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加龙岩精博亚通的自然人股东俞永清为龙岩精博亚通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳分行申请总额不超过人民币720万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通璟泰”)向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加上海怡亚通璟泰的自然人股东赵元龙为上海怡亚通璟泰提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向华夏银行股份有限公司杭州新华支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司云南腾瑞医药有限公司(以下简称“云南腾瑞医药”)向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司为其提供连带责任保证担保,并追加云南腾瑞医药的自然人股东及法定代表人莫燕为云南腾瑞医药提供个人连带责任保证担保,同时追加云南腾瑞医药的自然人股东:张戎、李泽南分别以其个人名下房产作抵押担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》

  为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微客户解决融资难的问题,推进公司供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务,基于公司客户(即借款人)贷款需求,公司向上述银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,公司就上述业务为借款人向上述银行提供担保,申请最高担保额不超过人民币10,000万元,并要求借款人就上述业务为公司提供相应反担保措施,担保期限均不超过二年,具体以合同约定为准。

  二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求及公司实际情况,对《公司章程》中第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十条、第四十四条、第一百零七条的相关内容进行修订。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()上披露的《公司章程(修订案)》及《公司章程修订对照表》。

  二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()上披露的《高级管理人员绩效和薪酬管理制度(2019年修订)》。

  二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《控股子公司管理制度》予以修订。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()上披露的《控股子公司管理制度(2019年修订)》。

  二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈证券投资内控制度〉的议案》

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《证券投资内控制度》予以修订。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()上披露的《证券投资内控制度(2019年修订)》。

  二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()上披露的《董事会审计委员会工作细则(2019年修订)》。

  二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会战略委员会工作细则》予以修订。

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()披露上的《董事会战略委员会工作细则(2019年修订)》。

  二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

  本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网()上披露的《内部审计制度(2019年修订)》。

  三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2019年5月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网()上披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通璟泰”)向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加上海怡亚通璟泰的自然人股东赵元龙为上海怡亚通璟泰提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  公司名称:上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司(以下简称“上海怡亚通璟泰”)

  经营范围:供应链管理,食品流通,商务信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划,会务服务,展览展示服务,家用电器、建筑装潢材料、日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海怡亚通璟泰目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司” )第五届监事会第五十次会议通知于2019年4月18日以电子邮件形式发出,会议于2019年4月25日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  监事会认为:董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网()上披露的《公司2019年第一季度报告》。

  二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务的议案》

  为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微客户解决融资难的问题,推进公司供应链商业生态圈共享、共赢发展。公司与中国银行股份有限公司深圳市分行合作开展普惠金融业务,基于公司客户(即借款人)贷款需求,公司向上述银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,公司就上述业务为借款人向上述银行提供担保,申请最高担保额不超过人民币10,000万元,并要求借款人就上述业务为公司提供相应反担保措施,担保期限均不超过二年,具体以合同约定为准。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都仙湖供应链”)向中国光大银行股份有限公司成都分行新都支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加成都仙湖供应链的自然人股东冯华及其配偶路阳为成都仙湖供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  公司名称:成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都仙湖供应链”)

  经营范围:供应链管理及相关信息咨询,销售:五金交电、日用百货、服装鞋帽、日化用品、办公用品、医疗器械(一、二类无需许可项目);展览展示服务;国内商务信息咨询;投资信息咨询(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);货物进出口、技术进出口;批发兼零售:预包装食品;农产品、农副产品收购与销售(不含国家限制产品)。文化活动服务,建材批发;化工产品(不含危险品)批发;装卸搬运,通用仓储;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  成都仙湖供应链目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  (1)因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  (2)因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向赣州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  经营范围:道路货物运输(不含危险货物运输);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);国内货物运输代理;家用电器批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;通讯及广播电视设备批发;建材批发;计算机、软件及辅助设备批发;文具用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;服装批发;鞋帽批发;纺织品、针织品及原料批发;日用家电设备零售;五金零售;其他电子产品零售;通信设备零售;其他室内装饰材料零售;计算机、软件及辅助设备零售;文具用品零售;其他日用品零售;服装零售;鞋帽零售;箱、包零售;纺织品及针织品零售;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);数据处理和存储服务;管道和设备安装;其他未列明建筑安装业;建筑工程机械与设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);计算机及通讯设备租赁;家用电子产品修理;日用电器修理;摩托车批发;摩托车零配件批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);摩托车零售;摩托车零配件零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

  福建翼盛通目前注册资本为人民币2,475万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  经营范围:批发兼零售:预包装食品、散装食品、乳制品、保健品、药品、粮油、肉制品、食盐、瓶装酒(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);销售:饲料、生鲜肉类、百货、五金、家电、水果、成人用品、农副产品、玩具、汽车、助力车、自行车;普通货运(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);仓储服务(除危险化学品)。

  广西怡嘉伟利目前注册资本为人民币5,147万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司衡阳分行申请总额不超过人民币720万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类、保健食品、瓶(罐)装饮用水、玩具、日用百货、纺织品、服装、五金交电的批发兼零售;供应链管理及相关的技术服务;仓储服务;营销策划、推广及会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  衡阳百富勤目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  (1)因业务发展需要,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  (2)因业务发展需要,公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司(以下简称“吉林顺福供应链”)向中国光大银行股份有限公司长春分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  经营范围:供应链管理服务;摄影摄像服务;经销婴儿用品、日用百货、服装鞋帽、家用电器、针纺织品、五金交电、装潢材料、劳保用品、化妆品、文化办公用品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、保健食品;教育信息咨询(不含教育类培训、办班)、商务信息咨询;广告业务;企业营销策划;网上贸易代理(不含药品及需审批和国家专营专控项目)。(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  吉林顺福供应链目前注册资本为人民币3,100万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)向中国民生银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,并追加龙岩精博亚通的自然人股东俞永清为龙岩精博亚通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  注册地址:福建省龙岩市新罗区龙门镇谢洋村闽西交易城二期机电五金市场B4幢五层502

  经营范围:建材(危险化学品除外)、空调、净水设备、办公用品及办公设备、电子产品、计算机及辅助设备、日用百货、家用电器的销售;供应链管理服务;供应链信息咨询;机构商务代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  龙岩精博亚通目前注册资本为人民币5,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司(以下简称“洛阳怡汇”)向中国银行股份有限公司洛阳车站分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  经营范围:供应链管理及相关信息咨询;预包装食品兼散装食品、酒类、母婴用品、日用品百货等批发兼零售。

  洛阳怡汇目前注册资本为人民币4,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司浙江省区八家控股子公司共同向中信银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司分别为上述八家控股子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司浙江省区八家控股子公司(详见下表)共同向中信银行股份有限公司杭州分行合计申请总额不超过人民币21,800万元的综合授信额度,授信期限均为一年,并由公司分别为上述八家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其66.91%的股份,为公司的控股子公司。

  机软硬件、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工产品(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品(不含黄金饰品)、家用电器、照相器材、母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的销售;家用电器及制冷设备的安装、维修,网络技术服务,信息咨询服务,文化创意策划,出版物批发、零售(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  浙江百诚音响目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其56.90%的股份,

  经营范围:零售:电子出版物(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。批发、零售:五金交电,文化用品,通讯器材,办公设备,电子产品,计算机软硬件及配件;服务:经济信息咨询(除商品中介),会展会务,企业管理咨询。

  杭州索嘉目前注册资本为人民币500万元,公司持有其44.83%的股份,为公司的控股子公司。

  危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品、工艺美术品(不含金饰品)、照相器材的销售,家用电器及制冷设备的安装、维修。

  浙江五星电器目前注册资本为人民币2,000万元,公司持有其66.91%的股份,

  经营范围:电器、制冷设备、服装、纺织品、百货、工艺美术品、感光材料、金属材料的销售,电器、制冷设备的安装及维修。

  浙江国大商贸目前注册资本为人民币800万元,公司持有其63.70%的股份,

  经营范围:家用电器、通信器材(不含无线)、电脑、五金机械、交电化工(不含易制毒品及其它危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、制冷设备、珠宝、其他日用品、初级食用农产品的销售,信息咨询服务,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修及产品推广服务。

  浙江世纪百诚目前注册资本为人民币500万元,公司持有其66.91%的股份,

  器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料、预包装食品;服务:开展收集、整理、储存和发布人才供求信息,开展职业介绍,品牌管理,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,演出经纪;复制、制作,发行:专题、专栏、综艺、动画片、

  电视剧、广播剧;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);货物

  或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经

  浙江百诚网络目前注册资本为人民币1,060万元,公司持有其53.53%的股份,

  及相关电器配件的生产、销售,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修,信息咨询服务,计算机软件开发,废旧家电回收,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元,公司持有其66.91%的股份,为公司的控股子公司。

  截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,742,966.85万元(或等值外币)(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,291,172.10万元,合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%,其中逾期担保数量为0元。

  截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币19,434.96万元,合同签署的担保金额为人民币368,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

  1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

  因业务发展需要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

  公司名称:上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司(以下简称“上海瑞徽供应链”)

  经营范围:供应链管理,商务咨询(除经纪),医疗器械,食品、食用农产品的销售,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  上海瑞徽供应链目前注册资本为人民币2,100万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

 
 

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